Закрылись липовые двери

Директор тверской фирмы обвиняется в отмывании денежных средств, полученных путем обмана. От действий этой женщины пострадали не только несколько десятков жителей областного центра, но и банки Заместителем прокурора Центрального района города Твери утверждено обвинительное заключение по уголовному делу директора ООО «Июнь» Ирины Семеновой. Ее будут судить по нескольким статьям Уголовного кодекса: обвиняемой инкриминируются легализация денежных средств и мошенничество в особо крупном размере.
Ирина Семенова являлась директором и учредителем ООО «Июнь», предлагавшего услуги по изготовлению межкомнатных дверей. Как выяснилось в ходе следствия, более полутора лет, в период с ноября 2006 года по июнь 2008 года, она заключала договоры на поставку продукции, заведомо зная, что обязательства по ним выпонены не будут. Полученные деньги директор фирмы присваивала и использовала в личных целях. Только по официальным данным потерпевшими признаны 26 человек. Кроме того что от преступных действий Ирины Семеновой пострадали отдельные доверчивые граждане, значительный ущерб потерпели и два юридических лица — ООО КБ «Экспобанк» и ЗАО КБ «ЛОКО-Банк». Из этих организаций путем обмана директору «Июня» удалось перевести на счет компании 4,8 млн рублей. Следствием установлено, что часть этой суммы — 2 млн рублей — мошенница обналичила и потратила на личные нужды. Сейчас Ирина Семенова находится под стражей, ее дело передано в Центральный районный суд города Твери.
Стоит отметить, что подобное дело далеко не единственное: в последнее время в России участились случаи так называемых «оконно-дверных» махинаций. На тверской рынок также вышло множество фирм-«однодневок», якобы занимающихся установкой окон и дверей, которые берут предоплату за свои услуги, но впоследствии их не оказывают. Год назад в Твери за финансовые преступления был осужден учредитель сразу нескольких коммерческих организаций, специализирующихся на установке пластиковых окон. А совсем недавно наш еженедельник писал об оконной фирме «Олимп», бравшей с клиентов предоплату в размере 80% от суммы заказа и в результате бесследно исчезавшей. Сотрудники областного УБЭП установили более 30 фактов мошенничества, совершенных этой компанией и другими уже несуществующими фирмами ее учредителя. Но, как показывает практика, реальное число жертв мошенников значительно превышает количество заявлений в правоохранительные органы. А значит, и суммы «отмытых» денег куда более внушительные.